Как проверить контрагента по ИНН?

Проверка контрагента перед заключением с ним сделки – очень важная процедура, которая помогает обезопасить себя от сотрудничества с ненадежным партнером. Зная ИНН организации или предпринимателя, можно получить довольно много сведений.

В интернете существуют специальные порталы, с помощью которых можно провести всестороннюю проверку контрагента по различным базам данных.

Но основным ресурсом для получения сведений об организациях по ИНН остается сайт налоговой службы и его сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» (https://egrul.nalog.ru/).

Что можно узнать об организации при помощи сайта ФНС?

В первую очередь нужно убедиться, что искомая организация вообще существует: достаточно произвести поиск по ИНН или ОГРН среди сведений о государственной регистрации юридических лиц.

На сайте можно заказать обычную или расширенную выписку из ЕГРЮЛ, в которой будут содержаться основные данные о фирме-контрагенте. Обычная выписка включает:

• полное наименование и юридический адрес организации;
• ОГРН, КПП и ИНН;
• информацию о регистрирующем органе;
• данные об изменениях и поправках в компании (дата их внесения в реестр, события);
• информация о лицензировании или регистрации в качестве страхователя.

Расширенная выписка из ЕГРЮЛ – платная. В ней можно найти такие сведения:

1. контактный телефон;
2. информация об уставном капитале;
3. сведения об учредителях, а также правопреемниках при реорганизации;
4. данные о том, как была организована компания (зарегистрирована впервые или заново);
5. количество и род видов деятельности по классификатору ОКВЭД;
6. сведения о процессе ликвидации или реорганизации (при наличии таковых);
7. филиалы и представительства организации и их адреса;
8. данные налогового органа и заявителей, которые проводили регистрацию юридического лица;
9. сведения о физических лицах, которые имеют право действовать от имени этого юридического лица без доверенности.

Для получения дополнительной информации следует осуществить поиск контрагента по ИНН в представленных на сайте списках юридических лиц:

• список лиц, связь с которыми по указанному адресу отсутствует;
• список лиц, имеющих задолженности в налоговой;
• список лиц с дисквалифицированными участниками в составе организации;
• список лиц, которыми представлены документы для внесения правок и изменений в учредительные бумаги фирмы.

Проверка ИП на сайте ФНС

Чтобы найти на сайте интересующего вас индивидуального предпринимателя, следует использовать тот же вышеупомянутый сервис поиска, только со вкладки «Юридическое лицо» перейти на «ИП». Можно ввести ИНН или ОГРН, но также получится вести поиск по персональным данным предпринимателя: фамилия, имя и регион проживания.

В отношении ИП доступна следующая информация:

• ОГРН и дата его присвоения;
• гражданство ИП;
• наименование и адрес регистрирующего органа;
• дата постановки на учет;
• сведения о регистрации в пенсионном фонде и фонде социального страхования;
• данные о видах деятельности согласно классификатору с датой внесения соответствующей записи в ЕГРИП;
• сведения обо всех внесенных в реестр изменениях с указанием даты и регистрирующего органа.

Другие ресурсы для проверки контрагента по ИНН

С помощью ИНН можно проверить контрагента и по некоторым другим ресурсам. Например, поиск по номеру налогоплательщика ведется на сайте Реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц и ИП (www.fedresurs.ru).

Провести проверку следует и по базе судебных решений: kad.arbitr.ru. По ИНН здесь можно найти, какие судебные дела ведутся или велись в отношении данного юридического лица.

На сайте rospravosudie.com вы сможете не только поискать интересующую вас организацию по ИНН, но и получить информацию об индивидуальном предпринимателе по его персональным данным, если он есть в базе.

Если ИНН контрагента вам неизвестен – нужно вернуться на сайт ФНС и определить его по ОГРН организации или фамилии и имени предпринимателя, а затем проводить проверку.

Когда на сайте ФНС выяснить чужой ИНН не удалось, следует прибегнуть к помощи поисковиков и попытаться выйти на сайт организации. Возможно, на нем указан ИНН или другая информация, благодаря которой получится выяснить основные данные о контрагенте.

Оцените, пожалуйста, полезность информации, нам важно ваше мнение:

(Пока оценок нет)